Financial Scam
حیدرآباد ۔ حیدرآباد سٹی پولیس نے ڈائریکٹ سیلنگ اور ملٹی لیول مارکیٹنگ کے نام پر چلائے جا رہے ایک مبینہ فراڈ نیٹ ورک کا پردہ فاش کرتے ہوئے 6 افراد کو گرفتار کر لیا ہے۔ اقتصادی جرائم ونگ نے اس نیٹ ورک کی سرگرمیوں کا سراغ لگاتے ہوئے دعویٰ کیا کہ اس کارروائی کے ذریعے تقریباً 5000 کروڑ روپے کے ممکنہ فراڈ کو روکا گیا ہے۔
پولیس کے مطابق یہ گروہ “اگنائٹ” نامی ایک نئی کمپنی کے ذریعے سرگرم تھا۔ تفتیشی حکام کو شبہ ہے کہ اس نیٹ ورک کے روابط ماضی میں ممنوع قرار دیے گئے کیو نیٹ نیٹ ورک سے بھی جڑے ہوئے ہیں۔
تحقیقات کے مطابق ملزمان نے اپنی سرگرمیاں تلنگانہ، کیرالا، مغربی بنگال، اتر پردیش اور دہلی سمیت مختلف ریاستوں تک پھیلا رکھی تھیں۔ پولیس کا کہنا ہے کہ نیٹ ورک مسلسل نئے افراد کو شامل کر کے اپنا دائرہ کار بڑھا رہا تھا۔
بھرتی ماڈل کے ذریعے رقم وصولی کا الزام | Financial Scam
پولیس کے مطابق ملزمان واٹس ایپ، زوم کالز اور شاپنگ مالز کے ذریعے لوگوں سے رابطہ کرتے تھے۔ بعد ازاں انہیں کاروباری مواقع اور منافع بخش اسکیموں کا لالچ دے کر نیٹ ورک میں شامل کیا جاتا تھا۔
تحقیقات میں انکشاف ہوا کہ ہر نئے رکن سے تقریباً 60000 روپے وصول کیے جاتے تھے اور یہ رقم کولکاتا میں قائم پارس ناتھ مرکنٹائل پرائیویٹ لمیٹڈ کے بینک اکاؤنٹ میں منتقل کی جاتی تھی۔
یہ معاملہ اس وقت سامنے آیا جب 5 اور 6 جون کو 3 متاثرین نے پولیس میں شکایات درج کرائیں۔ پولیس کے مطابق ان متاثرین کو مجموعی طور پر 1.87 لاکھ روپے کا نقصان ہوا تھا۔
کیو نیٹ سے مبینہ روابط اور بین الاقوامی تفتیش | Financial Scam
دریں اثنا تفتیشی حکام نے نئی سرگرمیوں اور ماضی میں ممنوع قرار دیے گئے کیو نیٹ ماڈل کے درمیان مماثلتیں بھی دریافت کیں۔ چنانچہ کیس کو تفصیلی تحقیقات کے لیے سنٹرل کرائم اسٹیشن کے اقتصادی جرائم ونگ کے سپرد کر دیا گیا۔
پولیس کا کہنا ہے کہ یہ بین الاقوامی نیٹ ورک ماضی میں گولڈ کویسٹ، کویسٹ نیٹ، کیو نیٹ اور اگنائٹ جیسے مختلف ناموں سے سرگرم رہا ہے۔ مزید برآں حکام نے الزام عائد کیا کہ 18 مئی 2026 کو بھارت میں “انڈی کنیکٹ وینچرز” نامی ایک فرنٹ کمپنی بھی قائم کی گئی تھی۔
ملزمان مبینہ طور پر سیمیٹرا، ایکٹیوا، برش-او اور “برینفائی” نامی مصنوعی ذہانت پر مبنی تعلیمی پلیٹ فارم سمیت مختلف مصنوعات کی تشہیر کر رہے تھے۔ پولیس کے مطابق ان مصنوعات کے بارے میں صحت اور فلاح و بہبود سے متعلق ایسے دعوے کیے جا رہے تھے جن کے لیے متعلقہ ریگولیٹری اداروں کی منظوری موجود نہیں تھی۔
گرفتار افراد کی شناخت اونیال گپتا، دنیش کمار ساحل، پریانشو سکسینہ، پروین کمار، پریتوش کمار اور ریاض کے طور پر کی گئی ہے۔ حکام نے ان کے خلاف بھارتیہ نیایا سنہتا، تلنگانہ پروٹیکشن آف ڈپازٹرز ایکٹ اور انفارمیشن ٹیکنالوجی ایکٹ کی مختلف دفعات کے تحت مقدمات درج کیے ہیں۔
دوسری جانب پولیس نے مبینہ سرغنہ پدمن سیناتھی راجا اور وجے ایشوران کے خلاف انٹرپول ریڈ کارنر نوٹس جاری کرانے کے لیے بھی اقدامات شروع کر دیے ہیں۔ دونوں ملزمان تاحال مفرور بتائے جا رہے ہیں۔
پولیس نے عوام کو خبردار کیا ہے کہ وہ ایسی اسکیموں میں سرمایہ کاری کرنے یا دوسروں کو شامل کرنے سے گریز کریں، کیونکہ اس قسم کی سرگرمیاں مالی نقصان اور قانونی پیچیدگیوں کا سبب بن سکتی ہیں۔
About the Author
