اریکاپوڈی گاندھی کو ای ڈی نوٹس | Arekapudi Gandhi ED Notice
حیدرآباد:۔ انفورسمنٹ ڈائریکٹوریٹ نے ساہیتی انفرا منی لانڈرنگ کیس میں رکن اسمبلی اریکاپوڈی گاندھی کو نوٹس جاری کیا ہے۔ سیرلنگم پلی کے رکن اسمبلی کو 27 ستمبر کو پوچھ گچھ کے لیے پیش ہونے کو کہا گیا ہے۔
ای ڈی تقریباً 2.1 کروڑ روپے کی مبینہ مالی لین دین کے بارے میں وضاحت چاہتی ہے۔ تفتیشی معلومات کے مطابق ساہیتی انفرا کے کھاتوں سے یہ رقم گاندھی سے منسلک بینک کھاتوں تک پہنچی۔ تاہم، رقم کی نوعیت اور مقصد کی وضاحت تفتیش کا حصہ ہے۔
ای ڈی نے تلنگانہ پولیس کی جانب سے درج ایف آئی آر کی بنیاد پر تحقیقات شروع کیں۔ معاملے میں ساہیتی انفرا پر پری لانچ آفرز کے ذریعے خریداروں سے رقم لینے کے الزامات ہیں۔ ایجنسی اس رقم کی نقل و حرکت اور متعلقہ مالی لین دین کی جانچ کر رہی ہے۔
2.1 کروڑ روپے کی لین دین پر ای ڈی کی توجہ | Arekapudi Gandhi ED Notice
ای ڈی کے نوٹس میں گاندھی کو 27 ستمبر کو پیش ہونے کی ہدایت دی گئی ہے۔ حکام ساہیتی انفرا کے کھاتوں سے متعلق مالی لین دین کی تفصیلات طلب کریں گے۔ مزید برآں، تفتیش میں ان لین دین کی بنیاد اور مقصد بھی دیکھا جا رہا ہے۔
ساہیتی انفرا کیس میں ای ڈی پہلے بھی کارروائی کر چکی ہے۔ ایجنسی نے ایک مرحلے میں 161 کروڑ روپے مالیت کے اثاثے منسلک کیے تھے۔ بعد ازاں، مزید 12.6 کروڑ روپے کے اثاثے بھی منسلک کیے گئے۔
تفتیش میں ممکنہ خریداروں سے جمع رقم کی منتقلی بھی شامل ہے۔ پولیس کی ایف آئی آرز کے مطابق کمپنی نے پری لانچ آفرز کے ذریعے رقم جمع کی۔ ای ڈی اسی رقم کے مالی استعمال اور منتقلی کا جائزہ لے رہی ہے۔
ساہیتی انفراٹیک کے منیجنگ ڈائریکٹر بی. لکشمی نارایانا کو 2024 میں گرفتار کیا گیا تھا۔ ای ڈی نے کمپنی کے مالی معاملات کی تحقیقات بھی جاری رکھی ہیں۔ اس دوران، ایجنسی نے متعلقہ بینک کھاتوں اور اثاثوں پر کارروائی کی ہے۔
ساہیتی انفرا کیس میں جاری تحقیقات | Arekapudi Gandhi ED Notice
ای ڈی نے اب اریکاپوڈی گاندھی سے 2.1 کروڑ روپے کے مبینہ لین دین پر جواب طلب کیا ہے۔ گاندھی کی 27 ستمبر کو پیشی کے بعد تحقیقات آگے بڑھیں گی۔ تاہم، دستیاب معلومات میں ان کی جانب سے اس نوٹس پر کوئی جواب شامل نہیں ہے۔
تحقیقات میں ساہیتی انفرا کے مالی معاملات اور خریداروں سے جمع رقم بھی شامل ہے۔ مزید برآں، ای ڈی نے متعلقہ اثاثوں اور بینک کھاتوں پر بھی کارروائی کی ہے۔ دستیاب رپورٹوں کے مطابق 56 بینک کھاتے منجمد کیے گئے ہیں۔
ساہیتی انفرا کے خلاف کارروائی تلنگانہ پولیس کی ایف آئی آرز کے بعد شروع ہوئی۔ ای ڈی نے اسی بنیاد پر منی لانڈرنگ کے پہلو سے تحقیقات کیں۔ چنانچہ تازہ نوٹس اسی جاری تفتیش کا حصہ ہے۔
ای ڈی نے اس کیس میں پہلے بھی اثاثوں سے متعلق اقدامات کیے ہیں۔ ایجنسی نے 161 کروڑ روپے اور بعد میں 12.6 کروڑ روپے کے اثاثے منسلک کیے۔ یوں تازہ نوٹس کیس میں مالی لین دین کی جانچ کے اگلے مرحلے کی نشاندہی کرتا ہے۔
About the Author
